Informe
EE.UU. advirtió sobre el avance del lavado en la Argentina
El Departamento de Estado dijo que las restricciones al dólar y el mercado paralelo favorecen las operaciones ilegales.
WASHINGTON.-
Un nuevo documento del Departamento de Estado situó ayer a la Argentina
entre los países de la región donde se lava dinero y advirtió que el
control de esas operaciones se vio agudizado por la "expansión" de un
mercado paralelo de divisas, alimentado por quienes buscan "refugio
contra la inflación" y no pueden acceder al "restringido" mercado
formal.
El efecto de las "restricciones" para el acceso de
divisas en el lavado de dinero forma parte de las novedades que incluye
el diagnóstico habitual que, en la materia, elabora el Departamento de
Estado.
El texto destaca también la labor de la "prensa
independiente" para denunciar e investigar delitos vinculados con la
corrupción -que "a veces incluye a funcionarios"-, así como el lavado de
dinero y el narcotráfico, y le reconoce su activo papel en la materia.
Similar colaboración le reconoce a la Justicia.
Al difundir su estrategia para el control del
narcotráfico internacional, la cartera que lidera el demócrata John
Kerry reveló que, si bien en forma modesta, la Argentina "ha vuelto a
colaborar" con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
La afirmación, en línea con lo que reflejó LA NACION en
los últimos meses, implica un quiebre en la "pausa" de un año que se
registró en la tarea conjunta.
La pausa operó luego del llamado "incidente del avión",
de febrero de 2010, cuando, en un operativo liderado por el canciller
Héctor Timerman, se retuvo carga de un avión militar norteamericano que
había sido invitado al país, en un escándalo que afectó la relación
entre los gobiernos de ambos países.
"Han ocurrido algunos entrenamientos conjuntos a pedido de la Argentina", corrobora el informe.
Pero es en el aspecto financiero y en el lavado de
dinero donde más se detiene el informe y, particularmente, en la
"dificultad adicional" creada por la expansión de un mercado paralelo de
divisas, a la sombra de la "aguda limitación" para el acceso de divisas
que impuso el gobierno.
El documento reconoce que, hasta entonces, las casas de
cambio en la Argentina estaban "mucho más reguladas" que en otros
países de la región.
De hecho, la presidenta Cristina Kirchner usó muchas
veces la necesidad de luchar contra el narcotráfico, en consonancia con
los lineamientos de Estados Unidos, como fundamento para el seguimiento
fiscal de esas operaciones.
Sin embargo, eso parece haberse dado vuelta ahora. El
año pasado, el gobierno argentino "limitó sensiblemente el acceso al
mercado formal de divisas para casi todos los propósitos, lo que impulsó
un mercado informal de mucho más difícil control".
El documento reconoce, al mismo tiempo, la tendencia de
los argentinos a ahorrar en dólares, sobre todo, para "protegerse de la
inflación".
Señala también que ha habido "un descenso" de la
actividad inmobiliaria y que la sospecha es que se debe, asimismo, a
esas limitaciones.
De acuerdo con el informe, en materia de tránsito y
producción de droga, la Argentina se mantiene en buena medida como país
de tránsito, pero registra la "preocupación ciudadana" de que el
"aumento de la criminalidad" esté alimentado por bandas de
narcotraficantes.
En marzo del año pasado, el Departamento de Estado
norteamericano, que conducía Hillary Clinton, había difundido un informe
antidrogas que incluía fuertes críticas a la Argentina. En ese
documento, el gobierno de Barack Obama advertía sobre las trabas
encontradas el año anterior para el trabajo de la Drug Enforcement
Administration (DEA) en nuestro país.
Una relación conflictiva
El informe analiza los pasos dados por la Argentina- Inconvenientes
Las restricciones para la compra de divisas crean una "dificultad adicional" para el control del lavado de dinero
- Reconocimiento
El informe destaca la labor de la prensa y la Justicia para denunciar e investigar delitos de corrupción
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